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惠而浦(中国)股份拥有限公司 2016年第二次临时

时间:2019-05-15 13:27  来源:原创  阅读次数: 复制分享 我要评论

  证券代码:600983 股票信称:惠而浦 公报编号: 2016-012

  惠而浦(中国)股份拥有限公司

  2016年第二次临时董事会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  惠而浦(中国)股份拥有限公司2016年第二次临时董事会于2016年5月26日以畅通信表决的方法召开。所拥有董事参加以表决(公司原孤立董事沈坤荣先生已于2015年12月8日封皮告退、原董事江慧玲女男已于2016年4月19日封皮告退,均不参加以本次表决)。本次会召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则,经董事表决,不符经度过以下决定:

  壹、审议经度过了《关于换届铰选公司第六届董事会董事候选人的议案》。

  鉴于股份公司第五届董事会拥有效期行将服满,经公司董事会提名、薪酬与考勤政委员会复核并建议公司董事会提名,公司董事会铰选如次人员为公司第六届董事会董事候选人:

  1、铰选金友华先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  2、铰选George Wong先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  3、铰选Gianluca Castelletti先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  4、铰选Deborah Vaughn女男为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  5、铰选Amit Mohanty先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  6、铰选雍凤地脊先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  7、铰选袁飞先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  8、铰选杨仁标注先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  9、铰选孙儿子斋皓女男为公司第六届董事会孤立董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  10、铰选曹若华女男为公司第六届董事会孤立董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  11、铰选周学民先生为公司第六届董事会孤立董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  12、铰选Joao Carlos dos Santos Lemos先生为公司第六届董事会孤立董事候选人