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江苏南父亲光电材料股份拥有限公司 第七届董事

时间:2019-04-14 11:29  来源:原创  阅读次数: 复制分享 我要评论

  证券代码:300346 证券信称:南父亲光电 公报编号:2017-054

  江苏南父亲光电材料股份拥有限公司

  第七届董事会第壹次会决定

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,

  没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  江苏南父亲光电材料股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017 年06 月22 日以

  电话、专人递送臻等方法,向公司所拥有董事、监事收回关于召开公司第七届董事会第

  壹次会的畅通牒,并于2017 年06 月28 日西半晌3:30 以即兴场会方法在独墅湖世尊

  会酒店召开。应参加以董事 11 人,实参加以董事 11 人。公司监事、初级办人员列

  席了会。本次会适宜《公司法》及《江苏南父亲光电材料股份拥有限公司章程》的

  规则。会由董事冯剑松先生掌管。

  经与会董事详细审议,经度过了如次决定:

  1、审议经度过了《关于推选公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》;

  公司董事会赞同推选冯剑松先生为公司第七届董事会董事长、推选张兴国先生

  和潘利平先生为公司第七届董事会副董事长,任期均为叁年,己本次董事会审议畅通

  度过之日宗到第七届董事会服满为止。

  表决情景:赞同9 票,顶持0 票,丢权2 票 (董事尹建康、吕珍源投丢权票);

  董事尹建康丢权票说辞:对候选人情景了松尚不充分。

  董事吕珍源丢权票说辞:对候选人情景了松尚不充分。

  2、审议经度过了《关于聘用公司名音董事长的议案》;

  博狗先生干为南父亲光电MO 源技术发皓人和公司开创人,是公司的核眼疾顺手快魂人

  物,比值领南父亲光电成为国际尽先先的高纯电儿子材料(带拥有MO 源、父亲规模集儿子成电路材料

  等)研发和消费企业,为南父亲光电的展开壮名著出产了凸起产贡献。

  博狗先生鉴于年纪缘由,不又担负南父亲光电董事和董事长职政。董事会什分

  感谢博狗先生为公司展开所开销产的艰辛竭力和做出产的凸起产贡献,不符赞同聘用孙儿子

  祥祯先生为公司第七届董事会名音董事长,在公司不到来展开战微、技术开辟、办

  鼎革等方面赋予指点。

  表决情景:赞同11 票,顶持0 票,丢权0 票。

  3、审议经度过了《关于推选公司第七届董事会各特意委员会委员的议案》;

  公司董事会下设审计委员会、薪酬和考勤政委员会。会推选产生了第七届董事

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