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惠而浦(中国)股份拥有限公司 2016年第二次临时董

时间:2019-05-15 13:43  来源:原创  阅读次数: 复制分享 我要评论

  证券代码:600983股票信称:惠而浦公报编号:2016-012

  惠而浦(中国)股份拥有限公司

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  惠而浦(中国)股份拥有限公司2016年第二次临时董事会于2016年5月26日以畅通信表决的方法召开。所拥有董事参加以表决(公司原孤立董事沈坤荣先生已于2015年12月8日封皮告退、原董事江慧玲女男已于2016年4月19日封皮告退,均不参加以本次表决)。本次会召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则,经董事表决,不符经度过以下决定:

  壹、审议经度过了《关于换届铰选公司第六届董事会董事候选人的议案》。

  鉴于股份公司第五届董事会拥有效期行将服满,经公司董事会提名、薪酬与考勤政委员会复核并建议公司董事会提名,公司董事会铰选如次人员为公司第六届董事会董事候选人:

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  2、铰选GeorgeWong先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  3、铰选GianlucaCastelletti先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  4、铰选DeborahVaughn女男为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  5、铰选AmitMohanty先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

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  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  12、铰选JoaoCarlosdosSantosLemos先生为公司第六届董事会孤立董事候选人

  表决结实:10票同意,0票丢权,0票顶持。

  公司即兴任孤立董事孙儿子斋皓、曹若华、周学民认为上述董事及孤立董事人选(信历附后)适宜《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事供职阅世的规则。

  二、10票同意,0票丢权,0票顶持,审议经度过了《关于片面修订的议案》。

  叁、10票同意,0票丢权,0票顶持,审议经度过了《关于片面修订的议案》。

  四、10票同意,0票丢权,0票顶持,审议经度过了《关于片面修订的议案》。