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南畅通醋酸募化工股份拥有限公司第七届董事会

时间:2019-09-11 16:44  来源:原创  阅读次数: 复制分享 我要评论

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  证券代码:603968 证券信称:醋募化股份公报编号:临2019-028

  南畅通醋酸募化工股份拥有限公司第七届董事会第壹次会决定的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  南畅通醋酸募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”)第七届董事会第壹次会于2019年5月16日西半晌在银座村儿子园酒店以即兴场+畅通信表决的方法召开。本次会畅通牒于2019年5月13日以电儿子邮件方法收回,应参加以表决董事9人,还愿参加以表决董事9人(董事丁彩峰付托董事俞新南代为行使表决权,董事王丽红、孤立董事舒兴田、孤立董事齐全政以畅通信表决方法参加以本次会)。会的招集儿子和召开以次适宜《公司法》等相干法度法规及《公司章程》的拥关于规则,会决定合法、拥有效。会由庆九先生掌管,公司监事、初级办人员列席了本次会。

  二、董事会会审议情景

  会审议经度过了如次议案:

  (壹)审议并经度过《关于推选董事长、副董事长的议案》

  推选了庆九为董事长,丁彩峰、俞新南为副董事长。

  经表决:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  (二)审议并经度过《关于推选董事会特意委员会委员的议案》

  推选了舒兴田、庆九、丁彩峰、俞新南、顾清泉为本公司董事会战微委员会委员,就中庆九为招集儿子人;

  推选了舒兴田、齐全政、方建华、顾清泉、陆强大新为本公司董事会审计委员会委员,就中方建华为招集儿子人;

  推选了舒兴田、齐全政、方建华、庆九、丁彩峰本公司董事会提名委员会委员,就中齐全政为招集儿子人;

  推选了舒兴田、齐全政、方建华、庆九、王丽红为本公司董事会薪酬与考勤政委员会委员,就中舒兴田为招集儿子人。

  经表决:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  (叁)审议并经度过《关于聘用尽经纪、尽裁剪的议案》

  根据董事长庆九提名,聘用丁彩峰为公司尽经纪,聘用俞新南为公司尽裁剪。

  经表决:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  (四)审议并经度过《关于聘用董事会秘书的议案》

  根据董事长庆九提名,聘用俞新南为董事会秘书。